2024년 암호화폐 범죄 보고서: 주요 동향과 분석

암호화폐 범죄

2023년은 암호화폐 산업에 있어 회복의 해였습니다. 2022년의 스캔들, 붕괴, 가격 하락에서 벗어나면서, 암호화폐 자산이 회복되고 시장 활동이 증가했습니다. 많은 이들이 '암호화폐 겨울'이 끝나고 새로운 성장 단계가 곧 시작될 것이라고 믿고 있습니다. 그러나 이 모든 것이 암호화폐 범죄에 어떤 의미를 가지는지 살펴보겠습니다.

 

암호홮켸 불법이전 추이

 

 

2023년 암호화폐 범죄 동향

 

2023년에는 불법 암호화폐 주소로의 가치 이전이 크게 감소하여 총 242억 달러에 이르렀습니다. 이러한 수치는 우리가 현재 식별한 불법 주소로의 유입을 기반으로 한 하한 추정치입니다. 1년 후에는 더 많은 불법 주소를 식별하고 그들의 과거 활동을 추정치에 포함함에 따라 이 총액이 훨씬 더 높아질 것입니다. 예를 들어, 작년에 발표된 암호화폐 범죄 보고서에서는 2022년의 불법 거래량을 206억 달러로 추정했지만, 1년 후에는 396억 달러로 업데이트되었습니다.

 

FTX 사건과 불법 거래량

 

특히, FTX에 대한 87억 달러의 채권 청구가 2022년 수치에 포함되었습니다. 작년 보고서에서는 FTX와 같은 기업이 사기 혐의로 붕괴된 경우, 법적 절차가 진행될 때까지 불법 총액에 포함시키지 않기로 했습니다. 그 이후, FTX의 전 CEO는 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

 

암호화폐 범죄의 변화

 

2021년까지 비트코인은 사이버 범죄자들 사이에서 가장 선호되는 암호화폐였습니다. 그러나 지난 두 해 동안 스테이블코인이 모든 불법 거래량의 대부분을 차지하게 되었습니다. 이 변화는 스테이블코인의 전체 암호화폐 활동에서의 점유율 증가와 함께 발생했습니다. 그러나 모든 형태의 암호화폐 기반 범죄에 대해 스테이블코인이 우세한 것은 아닙니다.

 

범죄거래 추이

 

주요 범죄 동향

 

사기 및 도난 감소: 2023년에는 암호화폐 사기와 해킹 수익이 크게 감소했습니다. 사기 수익은 29.2%, 도난 수익은 54.3% 감소했습니다.

 

랜섬웨어 및 다크넷 시장 활동 증가: 랜섬웨어와 다크넷 시장은 2023년에 수익이 증가한 주요 암호화폐 범죄 형태입니다. 랜섬웨어 수익의 증가는 조직의 사이버 보안 개선에 대한 공격자들의 적응을 시사합니다.

 

제재 관련 거래가 불법 활동의 대부분을 차지: 제재 관련 거래가 2023년에 측정된 모든 불법 거래량의 61.5%를 차지했습니다. 이는 주로 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)에 의해 제재된 암호화폐 서비스와 관련된 거래량이 크게 증가했기 때문입니다.

 

 

2023년 암호화폐 범죄 동향은 암호화폐 시장의 변화와 함께 발전하고 있습니다. 사기와 해킹 수익의 감소, 랜섬웨어와 다크넷 시장 활동의 증가, 그리고 제재 관련 거래의 증가는 암호화폐 기반 범죄의 새로운 양상을 보여줍니다. 이러한 동향은 암호화폐 시장의 미래와 법 집행 기관의 대응 전략에 중요한 영향을 미칠 것입니다.